Um Banqueiro Suíço Ajudou Americanos A Sonegar Impostos. Foi Crime?

Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail. Depois disso, Butrus entrou em contato com Buck através de celulares pré-pagos que ela comprou numa farmácia Walgreens. A cada seis meses ou mais, voava pra Zurique a fim de retirar o dinheiro diretamente com Buck. O arranjo permitiu a Butrus impossibilitar o pagamento de dezenas de milhares de dólares em impostos sobre a renda.

E isto não teria sido possível sem Buck e o Banco Frey. Tanto quanto o chocolate e os relógios, a Suíça é conhecida pelo segredo bancário. Isto fez do povo o destino de dinheiro que os ricos queriam camuflar. Na última década, assim como fez dos bancos suíços o centro pra um ataque pelo governo dos EUA, cansado de que os americanos escapassem de impostos sobre o dinheiro em contas offshore. Vários bancos jogaram limpo, divulgando o nome de seus consumidores pras autoridades dos EUA. Diversos americanos, incluindo Butrus, procuraram novos lugares para estacionar o seu dinheiro. O Banco Frey estava entre os poucos a defrontar a ofensiva boa.

E Buck, bem-apessoado e autoconfiante, de 28 anos no momento em que conheceu Butrus, era o rosto público do banco, responsável por desembarque e depois pela gestão das contas dos Estados unidos. Isso colocou Buck na mira do governo. Em 2013, um extenso júri federal o indiciou por conspirar pra socorrer os americanos a evitar impostos. Parecia um outro golpe contra o segredo bancário suíço. Todavia as coisas não aconteceram como os promotores inventaram - e a cadeia de eventos poderia ter grandes decorrências para a guerra dos EUA para impedir que as pessoas sonegassem impostos recorrendo a contas bancárias offshore.

Buck cresceu na Alemanha. Seus pais tinham sido campeões de dança no gelo; tua mãe competiu em patinação artística para a Suíça nos Jogos Olímpicos de 1972 no Japão. Teu pai dirigia uma companhia de seguros, e Buck achou que um dia iria assumir teu controle. No entanto um conhecido da faculdade de administração ofertou-lhe um emprego no início de 2007 no Banco Frey. O banco era minúsculo, com cerca de vinte funcionários. Buck compartilhou um escritório com quatro pessoas, incluindo a recepcionista do banco.

Nós nos dávamos muito bem", disse ele. O negócio girava cerca de consumidores que o fundador do banco, Markus Frey, acumulou ao longo dos anos, de acordo com Buck e o testemunho judicial de outro ex-funcionário do banco. No começo, não havia tema nos americanos. Dessa maneira, em 2008, um terremoto legal sacudiu as bases do sistema bancário suíço.

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Os promotores dos Estados unidos começaram a expor acusações criminais contra banqueiros e executivos que haviam desenvolvido contas para os americanos. Em 2009, o UBS, o imenso banco suíço, admitiu ter ajudado americanos a encobrir dinheiro do Internal Revenue Service (IRS, a Receita Federal dos Estados unidos) e concordou em fornecer às autoridades os nomes de seus compradores que sonegavam impostos. Logo, os bancos suíços estavam assustando os clientes dos Estados unidos.

Não o Banco Frey. Não tinha agências nos Estados unidos, e os executivos não consideravam sua responsabilidade controlar se seus consumidores estavam pagando impostos. Nós decidimos que não havia motivo pra impedir conservar negócios com clientes americanos", falou Buck em uma entrevista. Os executivos consultaram especialistas legais pra assegurar que não se cruzassem as linhas.

Nós realmente tentamos garantir que a forma como operávamos era correta". No decorrer dos anos seguintes, centenas de milhões de dólares em depósitos dos Estados unidos fluíram de bancos suíços - corporações robustas como o Credit Suisse e o Julius Baer - pro Banco Frey. O número de clientes dos EUA quase triplicou, de acordo com registros do tribunal.

Butrus era um deles. C. Richard Lucy, ex-executivo da Goldman Sachs e Bank of America em Nova York, outro. No final de 2009, o contato de Lucy no Julius Baer, onde tinha uma conta por vários anos, alegou que ele teria de transferi-lo para outro lugar. Lucy viajou para Zurique e reuniu-se em por volta de 15 bancos. Ninguém aceitaria seu dinheiro, segundo o testemunho no tribunal.

Algumas vezes o nome do Banco Frey surgiu como o de um banco novo que buscava outras contas agressivamente", ele testemunhou (Não respondeu aos pedidos de comentários). Com certeza, no momento em que Lucy apareceu nos escritórios do Banco Frey, Buck disse que abriria uma conta pra ele. Lucy ficou impressionado com as garantias de Buck de que teu banco não tinha nada com que se preocupar com as investigações de evasão fiscal dos EUA.