Um Banqueiro Suíço Ajudou Americanos A Sonegar Impostos. Foi Crime?

Logo você receberá os melhores conteúdos em teu e-mail. Depois disso, Butrus entrou em contato com Buck por intermédio de smartphones pré-pagos que ela comprou em uma farmácia Walgreens. A cada 6 meses ou mais, voava pra Zurique a fim de remover o dinheiro diretamente com Buck. O arranjo permitiu a Butrus impedir o pagamento de dezenas de milhares de dólares em impostos sobre a renda.

E isso não teria sido possível sem Buck e o Banco Frey. Em tão alto grau quanto o chocolate e os relógios, a Suíça é conhecida pelo segredo bancário. Isto fez do estado o destino de dinheiro que os ricos queriam esconder. Na última década, assim como fez dos bancos suíços o centro pra um ataque pelo governo dos EUA, cansado de que os americanos escapassem de impostos sobre o dinheiro em contas offshore. Diversos bancos jogaram limpo, divulgando o nome de seus freguêses pras autoridades dos EUA. Diversos americanos, incluindo Butrus, procuraram novos lugares para estacionar o seu dinheiro. O Banco Frey estava entre os poucos a confrontar a ofensiva boa.

E Buck, bem-apessoado e autoconfiante, de 28 anos quando conheceu Butrus, era o rosto público do banco, responsável pelo desembarque e depois pela gestão das contas dos Estados unidos. Isso colocou Buck pela mira do governo. Em 2013, um amplo júri federal o indiciou por conspirar para amparar os americanos a evitar impostos. Parecia um outro golpe contra o segredo bancário suíço. Mas as coisas não aconteceram como os promotores planejaram - e a cadeia de eventos poderia ter grandes consequências para a disputa dos EUA pra impossibilitar que as pessoas sonegassem impostos recorrendo a contas bancárias offshore.

Buck cresceu pela Alemanha. Seus pais tinham sido campeões de dança no gelo; sua mãe competiu em patinação artística pra Suíça nos Jogos Olímpicos de 1972 no Japão. Teu pai dirigia uma companhia de seguros, e Buck achou que um dia iria assumir seu controle. Todavia um famoso da escola de administração ofereceu-lhe um emprego no começo de 2007 no Banco Frey. O banco era minúsculo, com cerca de 20 funcionários. Buck compartilhou um escritório com quatro pessoas, incluindo a recepcionista do banco.

Nós nos dávamos muito bem", falou ele. O negócio girava em torno de clientes que o fundador do banco, Markus Frey, acumulou no decorrer dos anos, de acordo com Buck e o testemunho judicial de outro ex-funcionário do banco. No início, não havia questão nos americanos. Deste jeito, em 2008, um terremoto boa sacudiu as bases do sistema bancário suíço.

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Os promotores dos EUA começaram a exibir acusações criminais contra banqueiros e executivos que haviam elaborado contas para os americanos. Em 2009, o UBS, o espaçoso banco suíço, admitiu ter ajudado americanos a ocultar dinheiro do Internal Revenue Service (IRS, a Receita Federal dos EUA) e concordou em fornecer às autoridades os nomes de seus freguêses que sonegavam impostos. Logo, os bancos suíços estavam assustando os compradores dos EUA.

Não o Banco Frey. Não tinha agências nos Estados unidos, e os executivos não consideravam tua responsabilidade controlar se seus compradores estavam pagando impostos. Nós decidimos que não havia fundamento para impedir preservar negócios com freguêses americanos", comentou Buck numa entrevista. Os executivos consultaram especialistas legais para proporcionar que não se cruzassem as linhas.

Nós de fato tentamos garantir que a maneira como operávamos era correta". No decorrer dos anos seguintes, centenas de milhões de dólares em depósitos dos Estados unidos fluíram de bancos suíços - corporações robustas como o Credit Suisse e o Julius Baer - para o Banco Frey. O número de freguêses dos EUA quase triplicou, de acordo com registros do tribunal.

Butrus era um deles. C. Richard Lucy, ex-executivo da Goldman Sachs e Bank of America em Nova York, outro. No conclusão de 2009, o contato de Lucy no Julius Baer, onde tinha uma conta por diversos anos, comentou que ele teria de transferi-lo para outro lugar. Lucy viajou para Zurique e reuniu-se em por volta de 15 bancos. Ninguém aceitaria teu dinheiro, de acordo com o testemunho no tribunal.

Algumas vezes o nome do Banco Frey surgiu como o de um banco novo que buscava novas contas agressivamente", ele testemunhou (Não respondeu aos pedidos de comentários). Com certeza, no momento em que Lucy apareceu nos escritórios do Banco Frey, Buck alegou que abriria uma conta para ele. Lucy ficou impressionado com as garantias de Buck de que teu banco não tinha nada com que se preocupar com as investigações de evasão fiscal dos EUA.