Um Banqueiro Suíço Ajudou Americanos A Sonegar Impostos. Foi Crime?

Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail. Depois disso, Butrus entrou em contato com Buck por intermédio de celulares pré-pagos que ela comprou numa farmácia Walgreens. A cada 6 meses ou mais, voava para Zurique a fim de retirar o dinheiro diretamente com Buck. O arranjo permitiu a Butrus evitar o pagamento de dezenas de milhares de dólares em impostos sobre a renda.

E isso não teria sido possível sem Buck e o Banco Frey. Tal quanto o chocolate e os relógios, a Suíça é conhecida pelo segredo bancário. Isto fez do país o destino de dinheiro que os ricos queriam esconder. Pela última década, bem como fez dos bancos suíços o alvo pra um ataque pelo governo dos Estados unidos, cansado de que os americanos escapassem de impostos sobre o dinheiro em contas offshore. Muitos bancos jogaram limpo, divulgando o nome de seus freguêses para as autoridades dos dailystrength.org Estados unidos. Muitos americanos, incluindo Butrus, procuraram novos lugares para estacionar o teu dinheiro. O Banco Frey estava entre os poucos a enfrentar a ofensiva boa.

E Buck, bem-apessoado e autoconfiante, de 28 anos quando conheceu Butrus, era o rosto público do banco, responsável pelo desembarque e depois pela gestão das contas dos Estados unidos. Isto colocou Buck na mira do governo. Em 2013, um amplo júri federal o indiciou por conspirar pra auxiliar os americanos a impossibilitar impostos. dailystrength.org Parecia um outro golpe contra o segredo bancário suíço. Todavia as coisas não aconteceram como os promotores conceberam - e a cadeia de eventos poderia ter grandes resultâncias pra briga dos Estados unidos para evitar que as pessoas sonegassem impostos recorrendo a contas bancárias offshore. Você poderá cobiçar visualizar alguma coisa mais profundo relativo a isto, se for do teu interesse recomendo entrar no blog que originou minha postagem e compartilhamento dessas infos, visualize site original e leia mais sobre isso.

Buck cresceu na Alemanha. Seus pais tinham sido campeões de dança no gelo; sua mãe competiu em patinação artística pra Suíça nos Jogos Olímpicos de 1972 no Japão. Teu pai dirigia uma companhia de seguros, e Buck achou que um dia iria assumir teu controle. Contudo um conhecido da universidade de administração disponibilizou-lhe um emprego no início de 2007 no Banco Frey. O banco era minúsculo, com cerca de 20 funcionários. Buck compartilhou um escritório com 4 pessoas, incluindo a recepcionista do banco.

Nós nos dávamos muito bem estar animal cachorro", citou ele. O negócio girava cerca de clientes que o fundador do banco, Markus Frey, acumulou no decorrer dos anos, de acordo com Buck e o testemunho judicial de outro ex-funcionário do banco. No início, não havia tema nos americanos. Portanto, em 2008, um terremoto interessante sacudiu as bases do sistema bancário suíço.

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Os promotores dos EUA começaram a mostrar acusações criminais contra banqueiros e executivos que haviam desenvolvido contas pros americanos. Em 2009, o UBS, o gigantesco banco suíço, admitiu ter ajudado americanos a camuflar dinheiro do Internal Revenue Service (IRS, a Receita Federal dos Estados unidos) e concordou em fornecer às autoridades os nomes de seus consumidores que sonegavam impostos. Logo, os bancos suíços estavam afugentando os compradores dos Estados unidos.

Não o Banco Frey. Não tinha agências nos EUA, e os executivos não consideravam tua responsabilidade controlar se seus clientes estavam pagando impostos. Nós decidimos que não havia pretexto para impedir conservar negócios com freguêses americanos", alegou Buck em Home uma entrevista. Os executivos consultaram especialistas legais pra garantir que não se cruzassem as linhas.

Nós de fato tentamos garantir que a forma como operávamos era correta". Durante os anos seguintes, centenas de milhões de dólares em depósitos dos EUA fluíram de bancos suíços - instituições robustas como o Credit Suisse e o Julius Baer - para o Banco Frey. O número de freguêses dos EUA quase triplicou, de acordo com registros do tribunal.

Butrus era um deles. C. Richard Lucy, ex-executivo da Goldman Sachs e Bank of America em Nova York, outro. No fim de 2009, o contato de Lucy no Julius Baer, onde tinha uma conta por diversos anos, disse que ele teria de transferi-lo para outro recinto. Lucy viajou para Zurique e reuniu-se em em torno de 15 bancos. Ninguém aceitaria teu dinheiro, segundo o testemunho no tribunal.

Diversas vezes o nome do Banco Frey surgiu como o de um banco novo que buscava novas contas agressivamente", ele testemunhou (Não respondeu aos pedidos de comentários). Com certeza, no momento em que Lucy apareceu nos escritórios do Banco Frey, Buck falou que abriria uma conta pra ele. Lucy ficou impressionado com as garantias de Buck de que seu banco não tinha nada com que se preocupar com as investigações de evasão fiscal dos Estados unidos.