Site Do Fernando Rodrigues

Grandes empresários, um dos fundadores do Partido Novo e um ex-presidente do BNDES estão entre os brasileiros donos de corporações offshore nas Bahamas, pequena ilha no Caribe conhecida por ser um paraíso fiscal. As informações têm como base uma nova investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, em inglês). A organização tornou público um banco de detalhes com 175 1 mil registros de corporações nas Bahamas. Por este recurso de cruzar nomes com o banco de fatos de offshores nas Bahamas, neste momento foram descobertos e divulgados pelo Website ao menos 7 investigados pela Lava Jato. Possuir uma offshore não é ilegal.

O ICIJ inclusive faz essa observação a todos que pesquisam nomes de pessoas e de empresas: "Há exercício regular de companhias offshores e trusts". A organização não tem "intenção de lembrar ou inferir que pessoas, corporações ou cada entidade infringiram a lei". A afirmativa vale pro Brasil. Um brasileiro podes ter uma offshore legalmente desde que a declare em seu Imposto de Renda. Se é boa ter uma offshore, por que deve ser divulgada essa informação?

A interpretação do ICIJ e do Site é a de que no século 21 cada pessoa que abra uma organização em seu nação fica exposta. No Brasil, é simples ter acesso à tabela de pessoas jurídicas registradas em Juntas Comerciais. Há interesse jornalístico nessas sugestões. Os cidadãos têm o direito de saber quais são as organizações em funcionamento em uma acordada população.

Por essa lógica, não faz significado que só uma elite possa manter seus negócios longínquo do escrutínio do público só por causa de tem acesso a bons advogados e pode comparecer ao Caribe fazer uma offshore que fica quase secreta. As informações tornados públicos pelo ICIJ pela investigação chamada Bahamas Leaks dão acesso a um vasto acervo de informações de organizações registradas nas Bahamas. Conseguem ser consultados o nome da offshore, tua data de criação, o endereço físico do empreendimento e, em alguns casos, os nomes dos diretores da corporação.

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  • nove Luis Duarte 2011 Rubrica Red (Alentejano)
  
  

A consulta a essas informações agora era possível de forma presencial em Nassau, capital das Bahamas. Há assim como um registro online, que poderia ser usado pra esse término. Entretanto, em geral, trata-se de um arquivo quase sempre incompleto. Neste momento, o acesso a todos os dados é gratuito e sem necessidade de registro, por meio do banco de detalhes Offshore Leaks, do ICIJ, que reúne fatos de muitas investigações jornalísticas do consórcio.

O nome do executivo financeiro da corporação de consultoria de gestão Accenture aparece relativo à offshore GH Holdings Limited. O Blog entrou em contato com sua assessoria por intermédio de e-mail pela 5ª feira (vinte e dois.set), certificou-se de que a mensagem foi recebida, porém não obteve resposta. Sócios da empresa do ramo atacadista sediada em Uberlândia (MG), Dilson Pereira da Silva e Eliane Pereira da Silva Santana estão ligados a duas offshores: DM Invest Ltd.

Indianapolis Enterprises Ltd., respectivamente. O Site entrou em contato com a empresa por telefone pela 5ª feira (22.set) e uma secretária pediu que um e-mail fosse encaminhado. A mensagem foi enviada pela própria 5ª, mas não houve resposta. Superintendente de tesouraria e ex-presidente do Banco Original, Emerson Fernandes Loureiro é diretor da offshore Saturn Ventures Limited.

A corporação nas Bahamas está declarada à Receita Federal, segundo comprova documento enviado ao Blog. Filho do banqueiro Joseph Safra, o atual diretor do grupo é citado também como diretor das offshores Strategic Investments Fund I, Strategic Investments Fund II, Strategic Investments Fund III e Strategic Investments Fund IV. Ao Web site, a assessoria informou só que as corporações estavam declaradas, no entanto não que a pessoa dita seria filho de Joseph Safra.

Nessa 4ª feira (vinte e oito.set.2016), a assessoria ligou pra doar essa dica adicional. O executivo do banco é diretor da offshore Peacock Asset Ltd, aberta em fevereiro de 2010. De acordo com Campos, a empresa foi formada pra fazer investimentos, sem elo com o Santander, e está declarada ao Fisco. Ex-ministro da Previdência e ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Sérgio Cutolo dos Santos é sócio do BTG Pactual e diretor da offshore SCS Securities Limited. Outro sócio do banco, Guilherme da Costa Paes, também figura como diretor de offshore nas Bahamas, a GCP Securities Limited. A assessoria do banco diz que as empresas são declaradas à Receita Federal. Em vinte e dois de setembro, o Blog prontamente havia revelado que André Esteves, assim como do BTG Pactual e investigado pela Lava Jato, aparece nos Bahamas Leaks referente às offshores Latin Holdings Investment Corporatione ASE Securities Limited.

As duas empresas são declaradas à Receita Federal, segundo sua assessoria. O economista Luiz Henrique Fraga aparece como diretor da offshore Cypress Point Asset Management Inc. Fraga é sócio-fundador da Gávea Investimentos ao lado do primo Armínio Fraga. O Site citou com Luiz Henrique Fraga por telefone e enviou um e-mail na 5ª feira (vinte e dois.set.2016). Nesta 4ª feira (vinte e oito.set.2016), Fraga respondeu que a offshore está declarada à Receita Federal. Os irmãos, fundadores da corporação de calçados Grendene, estão relacionados à Emerald Ridge Investments Limited. EPC Investment". A EPC está declarada ao Imposto de Renda, conforme documento anunciado ao Website.

Vice-presidente do Grupo Globo e presidente da Fundação Roberto Marinho, o empresário José Roberto Marinho está relativo à offshore New World Real Estate Services Limited. O executivo do Grupo Globo Paulo Daudt Marinho consta como diretor da offshore Canary Global Ltd. Paulo Marinho é filho de José Roberto Marinho. Nos dois casos, a assessoria da família Marinho comentou que as organizações foram declaradas à Receita Federal. O empresário Pedro Igel de Barros Salles é neto de Ernesto Igel, fundador da 1ª distribuidora de gás de cozinha no Brasil.

Nas Bahamas, tem uma offshore chamada Lincoln Hill Holdings Limited. Ao Website, Pedro Salles alegou ter declarado a empresa à Receita Federal. Os executivos André Luis Rodrigues, Wilmar Rodrigues e Eduardo Camara aparecem relacionados à offshore JHSF International Limited. A corporação alega que a offshore foi comprada como quota de uma negociação informada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 2016 e noticiada pela imprensa.