Los alquileres de grandiosidad y los 'crowfunding' estarán sujetos a medidas contra el.



is?RDaXG2ZjAPlLx5sEe-E765z8Uk--ch7S2KXXtEl Mando ha amplificar los colectivos afectados por la ley de prevención de enjalbegamiento de capitales y de financiación del extorsión, y ha añadido los que intermedien en alquileres mensuales superiores a 10.000 euros y las plataformas de empréstito participativa (crowdfunding).El Asesoramiento de Ministros ha dado ahora luz verde al anteproyecto de ley que modifica la norma para anexionar las novedades derivadas de la V Directiva de enlucido que se publicará a lo largo del primer semestre de este año.

La norma también refuerza los controles para personas con responsabilidad pública (Politically Exposed Persons o Peps), que en la contemporaneidad incluyen las de comunidades autónomas y entidades locales.Hasta actualmente el control se determinaba cuestión por caso, pero con la novedad norma se equiparará los nacionales con los extranjeros, que están sometidos a especial acoso de manera general.Se modifica el contenido del fichero de titularidades financieras, creado para prevenir e contrariar el blanqueo de capitales y la préstamo del terror, para que incluya asimismo las cajas de seguridad y las cuentas de pago.Asimismo, se cambia el régimen sancionador por olvido de la normativa de prevención, de forma que las multas máximas pasan del cinco % del capital neto de la entidad al diez % del volumen aval de alquiler negocio firme del grupo.

Se crea igualmente un registro de prestadores de servicios a sociedades que contendrá a aquellos sujetos cuya actividad sea la creación de sociedades para terceros o cesiones de hogar, dentro otras, y se refuerzan los sistemas de asistencia entre supervisores europeos dedicados a esta materia.La noticia norma insta a desarrollar mecanismos para facilitar las denuncias sobre incumplimientos de la normativa de prevención de blanqueo.Se establece que las entidades sujetas a la norma (bancos, aseguradoras, despachos de abogados, en medio de otros) deberán crear mecanismos de denuncia interna, mientras el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Enlucido de Capitales (Sepblac) contará con un ordenanza para recibir y canalizar denuncias.El texto cargo obtener ya los dictámenes correspondientes y volverá de nuevo al Comité de Ministros para ser capaz a modo proyecto de ley e iniciar la procedimiento parlamentaria.