Los alquileres de boato y los 'crowfunding' estarán sujetos a medidas contra el enlucido

El Gobierno ha amplificar los colectivos afectados por la ley de prevención de blanqueo de capitales y de subvención del terrorismo, y ha añadido los que intermedien en alquileres mensuales superiores a diez euros y las plataformas de subvención participativa (crowdfunding).El Comité de Ministros ha dado hoy luz verde al borrador de ley que modifica la norma para admitir las novedades derivadas de la V Directiva de blanqueamiento que se publicará a lo largo del primer semestre de este año.

La norma incluso refuerza los controles para personas con responsabilidad pública (Politically Exposed Persons o Peps), que en la boga incluyen las de comunidades autónomas y entidades locales.Hasta ahora el control se determinaba asunto por acontecimiento, pero con la nueva norma se equiparará los nacionales con los extranjeros, que están sometidos a especial acecho de manera general.Se modifica el contenido del fichero de titularidades financieras, creado para prevenir e complicar el blanqueamiento de capitales y la subvención del intimidación, para que incluya aun las cajas de seguridad y las cuentas de pago.Asimismo, se cambia el régimen sancionador por infracción de la normativa de prevención, de forma que las multas máximas pasan del 5 % del dote neto de la entidad al 10 % del volumen de negocio seguro del grupo.

Se crea asimismo un registro de prestadores de servicios a sociedades que contendrá a aquellos sujetos cuya actividad sea la creación de sociedades para terceros o cesiones de ubicación, dentro otras, y se refuerzan los sistemas de auxilio dentro supervisores europeos dedicados a esta materia.La novedad norma insta a desarrollar mecanismos para facilitar las denuncias sobre incumplimientos de la normativa de prevención de blanqueo.Se establece que las entidades sujetas a la norma (bancos, aseguradoras, despachos de abogados, en medio de otros) deberán crear mecanismos de denuncia interna, mientras el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) contará con un norma para adoptar y canalizar denuncias.El texto cargo obtener hoy en día los dictámenes correspondientes y volverá de nuevo al Exhortación de Ministros garantía para inquilinos ser certificado como proyecto de ley e iniciar la procedimiento parlamentaria.